EL PROBLEMA DE FINANCIACION DEL TERROR DE TURQUIA

fUENTE: The Weekly Standard- Traducido por Marcela Lubczanski especialmente para el blog de OSA Filial Cordoba por Jonathan Schanzer 7 de febrero del 2013 El bombardeo suicida de la semana pasada fuera de la embajada americana en Ankara, llevado a cabo por un grupo marxista leninista conocido como DHKP-C, atrajo condenas de todo el espectro politico turco. Pero la oportunidad del ataque y los comentarios posteriores podrian no haber llegado en un momento mas incomodo para Turquia. El gobierno del Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan esta ahora bajo fuerte presion para adoptar legislacion sobre la financiacion del terrorismo. Si asi no lo hace para el 22 de febrero, la Fuerza de Tareas de Accion Financiera (FAFT- el organismo contra terrorismo financiero de la ONU) agregara a Turquia a la lista negra, la cual esta actualmente comprendida solo por dos paises: Iran y Norcorea. Con dos semanas para cumplir, Turquia esta luchando. Pero no tuvo que ser asi. Ankara fue notificada primero de sus deficiencias en el año 2007, cuando un equipo del FAFT (un italiano, un ruso, un frances, un americano y un especialista de la oficina Paris del FAFT) alerto a los turcos que despues de una "evaluacion mutua", no habia tipificado adecuadamente como delito el terrorismo financiero en el pais. Tampoco habia hecho suficiente para poner en vigencia infraestructura que podria ayudar a identificar y congelar activos terroristas. De acuerdo con Amit Kumar, un ex funcionario de financiacion del terror en el Secretariado de Naciones Unidas, la expectativa era que Turquia se moveria rapidamente para encarar la situacion. Sin embargo, Turquia no hizo nada durante cinco años, lo cual finalmente llevo a que el FAFT emitiera una advertencia de poner en la lista negra el 19 de octubre del 2012. Una colocacion en la lista negra podira tener un impacto negativo en la economia de Turquia, la cual ha estado en auge ultimamente, y esperaba subir en un 4% en el 2013. No esta claro por que la respuesta de Turquia al FAFT ha sido tan lenta. Una razon quizas es que el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP) no ve el terrorismo en la misma forma que lo ve el FAFT. Por un lado, Turquia ha surgido en los ultimos años como uno de los principales patrones de Hamas, designado organizacion terrorista por Washington, la Union Europea y la mayoria de la Europa Occidental. A principios de diciembre del 2011, se dice que Erdoğan "instruyo al Ministerio de Finanzas para asignar $300 millones a ser enviados al gobierno de Hamas en Gaza.” Turquia tambien ha destinado fondos para hospitales, mezquitas y escuelas en la Franja de Gaza, con otros fondos asignados para ayudar a reconstruir el territorio despues de la guerra de Hamas con Israel en noviembre del 2012. Segun se dice Turquia comenzo ofreciendo apoyo financiero a Hamas despues que Iran, sufriendo bajo un regimen de sanciones lideradas por Estados Unidos por su programa nuclear ilicito, encontro cada vez mas dificil desprenderse de sus reservas en moneda extranjera. Pero ahora, en un extraño giro del destino, Turquia esta ayudando a Iran a bordear las sanciones. Iran ha estado recibiendo pagos por su gas natural en liras turcas, las cuales ha depositado entonces en el banco Halbank de Turquia. Iran segun se dice uso las liras para adquirir oro. En mayo del 2012, el comercio de Turquia con Iran subio a la friolera del 513%. En agosto del 2012, “casi $2 mil millones de oro fueron enviados a Dubai en nombre de los compradores iranies." Para diciembre, Iran estaba considerando la creacion de una compañia de trueque conjunta con Turquia para evadir las sanciones americanas. El medio noticioso turco Zaman indica que continua el esquema irani de gas por oro, aunque informes recientes destacan que los comerciantes de oro de Dubai estan huyendo, por temor a las sanciones. Mientras tanto, el banco estatal mencionado mas arriba, Halkbank, se dice que ha desempeñado un rol en facilitar muchos acuerdos importantes con Iran. En febrero del 2012, el Wall Street Journal informo que Halkbank era uno de los unicos bancos turcos aun haciendo negocios con Iran, procesando "pagos de terceras partes para bienes iranies." Entre otras cosas, Halkbank “proceso pagos para refinadoras indias incapaces de pagar a Teheran por el petroleo importado a traves de su propio sistema bancario por temor a la retribucion de Washington." En noviembre del 2012, una agencia de monitoreo bancario turca anuncio que las transacciones de Halkbank con Iran se habian encontrado con las regulaciones. Pero el sitio web del banco indica que aun mantiene una oficina representante en Teheran. Contra el contexto de este preocupante historial, Turquia esta ahora trabajando para expedir leyes que evitarian una colocacion en la lista negra por parte del FAFT. Las leyes son faciles de escribir. Aplicarlas en la Turquia de Erdoğan es un tema completamente distinto. Jonathan Schanzer, ex analista en financiacion del terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos