FATF nombra a Israel en calidad de observador
El Financial Action Task Force (FATF), grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales, ha anunciado que Israel se unirá a la organización en calidad de observador a partir de junio de 2016.
La calificación de admisión es un paso importante en el proceso de aplicación para unirse al prestigioso grupo, que establece las normas globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Unirse a la organización permitirá a Israel participar en la conformación de la política global y posicionarlo como uno de los países líderes en la lucha internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El anuncio también apoyará a la economía israelí proporcionando al país un sello oficial de aprobación para su sector financiero que mejorará las relaciones entre Israel y otros países que participan en la batalla legal y financiera.
El jefe de la Autoridad en contra del Lavado de Dinero y Terrorismo, Dra. Shlomit
Wagman-Ratner, representó al país en audiencias antes de su admisión en calidad de observadora y expresó: "La decisión de aceptar a Israel en el tan prestigioso grupo FATF, refleja la contribución del país en la lucha mundial contra el blanqueo de dinero y frente a la financiación del terrorismo e implica que Israel sea un país líder con experiencia en este sector. Esta decisión testimonia los esfuerzos realizados por una amplia variedad de organismos y funcionarios del país, los agentes del orden, los reguladores financieros, el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Prohibición de Lavado y financiación terrorista, con el fin de reforzar la lucha y coincidir con las recomendaciones internacionales. Al mismo tiempo, Israel debe responder rápidamente a los déficit que quedan en el gobierno con el fin de pasar la inspección internacional, que son parte de las condiciones para obtener la admisión plena de la organización."
El FATF es un grupo de trabajo internacional establecido en 1989 por los países del G7
La calificación de admisión es un paso importante en el proceso de aplicación para unirse al prestigioso grupo, que establece las normas globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Unirse a la organización permitirá a Israel participar en la conformación de la política global y posicionarlo como uno de los países líderes en la lucha internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El anuncio también apoyará a la economía israelí proporcionando al país un sello oficial de aprobación para su sector financiero que mejorará las relaciones entre Israel y otros países que participan en la batalla legal y financiera.
El jefe de la Autoridad en contra del Lavado de Dinero y Terrorismo, Dra. Shlomit
Wagman-Ratner, representó al país en audiencias antes de su admisión en calidad de observadora y expresó: "La decisión de aceptar a Israel en el tan prestigioso grupo FATF, refleja la contribución del país en la lucha mundial contra el blanqueo de dinero y frente a la financiación del terrorismo e implica que Israel sea un país líder con experiencia en este sector. Esta decisión testimonia los esfuerzos realizados por una amplia variedad de organismos y funcionarios del país, los agentes del orden, los reguladores financieros, el Ministerio de Justicia y la Autoridad de Prohibición de Lavado y financiación terrorista, con el fin de reforzar la lucha y coincidir con las recomendaciones internacionales. Al mismo tiempo, Israel debe responder rápidamente a los déficit que quedan en el gobierno con el fin de pasar la inspección internacional, que son parte de las condiciones para obtener la admisión plena de la organización."
El FATF es un grupo de trabajo internacional establecido en 1989 por los países del G7
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